Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов гривен
3.01.2019, 13:44

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов гривен

Банк нарушил законодательство
В Национальном банке заявили, что еще в декабре 2018 года было принято решение оштрафовать «Сбербанк» на 95 миллионов гривен. Причиной этому послужило нарушение банком законодательства в области финансового мониторинга.

В НБУ отмечают, что они провели ряд проверок по вопросам противодействия коррупции и отмыванию денег. А также банки проверяли на финансирование терроризма.

После проверки было принято решения оштрафовать «Сбербанк» на 94 737 499, 80 миллионов гривен «за повторные рисковые операции в сфере финансового мониторинга на суму 3 миллиарда гривен».

В НБУ объяснили, что «Сбербанк» уже второй раз поймали на том, что они проводят операции, которые связаны с легализацией криминальных доходов.
Также в Нацбанке отметили, что наказание понесут еще пять украинских банков за нарушения в проведении банковских операций.